Uyum Düzenlemeleri için Organize Finansal Suçların Tespiti

Datactive ile, MASAK tarafından yayınlanan işlem ve hesap hareketleriyle ilgili tüm şüpheli işlem tipolojilerinin tamamını, ek uygulamaya ihtiyaç duymadan tespit edin ve raporlayın. Kurumunuzu finansal suçlardan kaynaklı yaptırımlardan koruyun.

Gelişmiş veri görselleştirme, ortak desen bulma ve veri kümeleme yetenekleriyle müşteri işlemlerindeki olağan dışı desenleri ve şüpheli ilişkileri ortaya çıkarın. Senaryolar oluşturarak organize suçları tespit edin ve hızlı önlem alın. Kurumunuzu yaptırımlardan koruyun.

Datactive AML & KYC Solution, bankalardan elektronik ödeme kurumlarına kadar para transferlerinin aktif olarak gerçekleştiği ve MASAK yaptırımlarına tabi tüm sektörlerin uyum birimleri için özelleştirilmiştir.

Geleneksel yöntemlerle ve kural tabanlı dolandırıcılık tespit sistemleriyle şüpheli transfer ağlarının ortaya çıkarılması oldukça zaman alıcıdır ve sizi nihai sonuca götürmeyebilir.

Yanlış pozitiflerle zaman kaybetmeyin

Farklı kaynaklarda saklanan verileri tek bir platformda analiz eden Datactive, yasa dışı işlemlere işaret eden şüpheli desenleri tespit etmek için geliştirildi. Kapsamlı filtreleme ve sorgulama seçenekleriyle yanlış pozitiflerin önünce geçen Datactive ile en kısa sürede şüpheli ağları tespit edin ve raporlayın.

Uyum çözümleri için tüm ihtiyaçlarınız tek bir sistemde:

Şüpheli İşlem Bildirim Modülü

Bildirilecek bir işlem veya işlemleri hızlıca kendi içerisinde onay mekanizması entegrasyonu bulunan modülle istenilen formata uygun raporlayın.

Vaka Yönetim Modülü

Şüpheli işlem soruşturmaları kapsamında tespit ettiğiniz işlem hareketlerini, şüpheli işlem modülü üzerinden ilgili düzenleyici kurumlara bildirmenin yanı sıra, vaka yönetimi modülünden ilgili bildirimin detaylı dosya içeriklerini vaka kaydı açarak dosyalayın. Tek veya çoklu şahıs ya da tüzel kişiler için dosya oluşturma, durum takibi, vakaya ilişkin açıklama ve yorum ekleme gibi özelliklerle kapsamlı dokümantasyon sağlayın.

Haber Modülü

Farklı birçok haber kaynağından anlık olarak ilgili kişi veya firmaya ait haberleri tarayın.

Yaptırım Listesi Kontrol Modülü

MASAK, SPK, TMSF, FSF, INTERPOL, UN Security Council Consolidated Sanctions, CSL gibi farklı yaptırım listelerini ve PEPs listelerini sistem üzerinden doğrudan görüntüleyin.

Hesap ve müşteri hareketleriyle ilgili tüm şüpheli işlem tipolojilerinin tespitine uygundur.

Farklı çeşitlilikte senaryo oluşturmanıza olanak tanıyan Datactive ile tanımladığınız şüpheli işlem desenine uygun sonuçları anında alarak müşteri işlemlerindeki olağan dışı desenleri ortaya çıkarın. Paylaşım yeteneğiyle ekip çalışması için de ortam sağlayan ve şüphelenilen durumların senaryo olarak kaydedilip bildirimler alınmasına olanak tanıyan Datactive, kod yazmadan eklenen özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle ilgili tüm personel tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

Tüm soruşturma verileriniz tek bir arayüzde.

Finansal suçların tespitinde analizi gerekli veriler farklı sistemlere dağıtıldığı ve farklı biçimlerde depolandığı için bir arada incelenmesi zorlayıcı olabilir.Tüm ilişkisel veri tabanlarını, web servislerini, excel dosyalarını ve büyük veri sistemlerini veri kaynağı olarak kullanın, donanım maliyetinizi minimuma indirin. Çevrim dışı kaynaklardan gelen verilerinizi de doğrudan mevcut çevrim içi analize ekleyerek hiçbir detayı kaçırmayın. Verileriniz arasındaki mantıksal bağlantıları kullanıcı arayüzünde yapılandırarak geliştirme maliyeti olmaksızın yönetin.

İleri seviye ilişki odaklı veri görselleştirme.

Tüm müşteri ve hesap hareketlerini ilişki ağı olarak görüntüleyin. Verinin bağlantılarına dair kritik bulguları görsel veri madenciliği teknikleriyle tespit edin. Sıfır kod ile ihtiyacınıza göre sağ tuş aksiyonları ekleyin ve şema üzerinde veri keşfi sağlayın.

Görsel sorgulama gücüyle senaryonuzu oluşturun.

Datactive, sisteme tanımlayacağınız varlıklarınızla ve zengin filtreleme seçenekleriyle teorilerinize uygun çok çeşitli ve esnek senaryolar oluşturmanıza olanak tanır. Kritik analizlerinizi senaryo olarak kaydedin, zamanlayın, alarmlar üretin. SMS ve e-posta yoluyla tüm ekiple paylaşın. Her zaman takipte kalın.

Alarm Yönetimi

Alarm Yönetimi Modülü ile senaryolardan gelen alarmları, kanıtlarıyla birlikte detaylı olarak inceleyin , alarm yöneticisi olarak yeni oluşan alarmları gerek otomatik gerek manual olarak Uyum uzmanlarına atayın.

Uyum uzmanı olarak ilgili alarmı inceleyin, alarmın oluşmasına neden olan işlem kanıtlarını özet ve detay olarak görüntüleyin, durum yönetimi ve ŞİB formuna dönüştürmeyi aynı ekran üzerinden otomatik olarak yapın.

Aynı zamanda müşterilerin, geçmiş alarmları, geçmiş ŞİB formları, Vaka Dosyaları, KYC puanları, son hareketleri gibi bir çok önemli bilgiyi aynı modül içerisinden kolaylıkla erişerek ineceleyin ve aksiyon alın. Datactive AML & KYC Solution Alarm Yönetimi Modülü ile kapsamlı yeteneklere sahip, kullanıcı dostu arayüzü ile sizlere kolaylık sağlar.

Datactive Query Language (DQL) ile kod yazmadan yetenek ekleyin.

Kendi geliştirdiğimiz sorgu dili DQL ile kolay fonksiyon ekleyin. Zaman alan karmaşık analizleri sıfır kod ile tek bir fonksiyon altında toplayın. Sisteme dinamik olarak yeni sorgular ekleyin, teknik destek olmaksızın sistemi ihtiyacınıza göre konfigüre edin.

Neden Datactive Solution?

• Tüm yaptırım ve PEPs listelerine doğrudan erişim sağlayarak ek bir araç kullanımı gerektirmez.

• Tek bir sistem üzerinden analiz, raporlama ve dokümantasyon imkânı sağlar.

• MASAK şüpheli işlem tipolojileri için tanımlanan senaryolar dışında kullanıcının tamamen kendi senaryosunu yaratmasına olanak tanır.

Web servisleri dâhil yeni veri kaynakları sistem üzerinden eklenerek güçlü hibrit analizler oluşturulabilir.

• Analizde kullanılan veri modeli yapısı, ihtiyaca ve sistemdeki veri yapısına göre dinamik olarak tasarlanabilir.

• Varlıklara özel ön tanımlı eylemler sistem üzerinden oluşturularak çok adımlı analizler tek fonksiyonda birleştirilebilir.

• Çevrim dışı kaynaklardan gelen veriler doğrudan mevcut çevrim içi analize eklenebilir.

• Web tabanlı olması ve mevcut veri kaynaklarını kullanması düşük maliyetli sistem yönetim desteği sağlar.

Demo Sunumu Talep Edin

Yönetim

• Özelleştirilebilir kullanıcı dostu arayüz.
• Tüm modern web tarayıcılarında çalışma.
• Yüz binden fazla objeyi ekstra donanıma ihtiyaç duymadan son kullanıcılarda çizme.
• İhtiyaca göre ölçeklendirme.
• Harici sistemlerle kolay entegrasyon (yüz tanıma, video işleme vb.).
• Kendi aktarım araçlarımız ile modele uygun hızlı ve efektif veri dönüşümü ve aktarımı.
• Kara liste, VIP, geri izleme ile gelişmiş audit özellikleri.
Özel kişilerin sorgulanmasını engelleme, sorgulandığı zaman alarm üretilmesi, hangi sorguların kimler tarafından çalıştırıldığına dair logların üretilmesi.

Devamını oku