Blog

Kripto Para, Blok Zincir, Hukuktaki Yeri ve Yaptırımlar: Kripto Paraların Finansal Suçlarla İlişkisi ve Alınması Gereken Önlemler

Kripto paralardan* ve ilgili teknolojilerden* genel olarak bahsettik. Bu yazımızda ise belirli özelliklerinden dolayı kripto paraların finansal suçlarla ilişkisi ve alınması gereken önlemler konusunu inceliyoruz.

AML Uyum Süreçlerinde Uyum Görevlilerinin Karşılaştığı Zorluklar

Kara para aklama (AML) tespit süreçlerinde uyum görevlilerinin bireysel sorumluluklarının fazla olması zorlukları da beraberinde getirir.

Regülasyon Teknolojilerinde Bütünleşik Yaklaşım

RegTech kavramını genel olarak ele aldıktan sonra bu yazımızda Regülasyon Teknolojilerinde bütünleşik yaklaşımın önemine değiniyoruz.

Bütünleşik Yaklaşımla Geliştirilen RegTech Sistemleri Hangi Teknolojileri Barındırmalıdır?

Bütünleşik yaklaşımla geliştirilen RegTech sistemlerinin öneminden bahsettik. Peki RegTech sistemleri entegre çözümler sunabilmesi için hangi teknolojileri barındırması gerekir?

İlişki Odaklı Veri Analitiğinde Verinin Demokratikleşmesi

En modern veri analizi yaklaşımı olan ilişki odaklı veri analitiğinde verinin demokratikleşmesi ile, bizzat iş süreçlerini yöneten kullanıcıların bağlantılı verilerden içgörü elde etmesi sağlanıyor.

Regülasyon Teknolojileri (RegTech) Nedir?

Yasal düzenlemelerin gitgide karmaşıklaşması, bu alanda özelleştirilen teknolojilerin devreye girmesine neden oldu. Bu teknolojilerin tamamı RegTech başlığı altında toplandı.

AML Uyum Süreçlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

AML uyum süreçlerinin takibi, belirli nedenlerden dolayı oldukça zor olabilir, ancak bu zorlukların aşılması mümkün*. Peki zorlukların aşılması için gerekli koşullar sağlandıktan sonra nasıl hareket edilmeli?