Sektördeki son gelişmeler, analizler ve uzman görüşlerimiz.
Yaptırım listesinde yer almayan bir şirket gerçekten risksiz midir? Kurumsal ilişki analizinin, KYB ve şirket risk analizi süreçlerinde neden yeni standart haline geldiğini inceliyoruz.
AML uyum süreçlerinin takibi, belirli nedenlerden dolayı oldukça zor olabilir, ancak bu zorlukların aşılması mümkün. Peki zorlukların aşılması için gerekli koşullar sağlandıktan sonra nasıl hareket edilmeli?
Yasal düzenlemelerin gitgide karmaşıklaşması, bu alanda özelleştirilen teknolojilerin devreye girmesine neden oldu. Bu teknolojilerin tamamı RegTech başlığı altında toplandı.